公告日期：2026-06-05

招商证券股份有限公司

关于安徽合力股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司增加投资

以实施募投项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”、“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安徽合力使用部分募集资金向全资子公司增加投资以实施募投项目的事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年12 月 19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

二、募集资金投资项目情况

2022 年 12 月 9 日，公司披露了《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除不含税发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 募集资金投资总额
额

1 新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造 30,120.00 18,567.22
建设项目

2 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目 36,029.00 20,776.67

3 衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方 66,510.00 48,000.00
基地项目

4 合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目 100,066.00 65,000.00

5 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设 109,830.00 51,973.88
项目

合计 342,555.00 204,317.77

为有序推进募投项目建设，2024 年 2 月 19 日，公司第十届董事会第三十二
次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向相应全资子公司增加投资以实施募
投项目的议案》，根据募投项目的实施进度，结合前期已投入募投项目募集资金
金额，公司决定使用部分募集资金对全资子公司衡阳合力、六安铸造、蚌埠液力
增加投资，其中，向六安铸造增加投资金额为 293,926,918.90 元，计入六安铸造
的资本公积。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分募集资金向相应全资子公司增加投资
以实施募投项目的公告》（公告编号：临 2024-013）。

2024 年 11 月 28 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于拟
终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的预
案》。2024 年 12 月 16 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公
司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的
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