公告日期：2026-06-30

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2026-038

安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会
议于 2026 年 6 月 29 日以电子通信的方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 18 日
以专人送出或其他电子通信等方式发出。公司 9 名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于合力欧亚有限责任公司记账本位币变更的议案》：

为减少卢布汇率波动对公司境外子公司合力欧亚有限责任公司（以下简称“欧亚公司”）财务数据的影响，结合实际业务情况，并根据《企业会计准则》的相关规定，欧亚公司将记账本位币由卢布(RUB)变更为人民币(CNY)，变更基准
日为 2026 年 6 月 30 日，自 2026 年 7 月 1 日起执行。本次会计政策变更采用变
更日即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币，并采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。该事项具体内容详见《公司关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：临 2026-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法及制定“三重一大”决策事项清单的议案》：

为进一步厘清决策边界，持续提升公司规范治理能力，结合中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定及公司实际，对公司“三重一大”决策制度实施办法进行修订，并同步制定公司“三重一大”决策事项清单。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

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