公告日期：2019-04-16

山东立晨数据股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨锟先生
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席董事5名，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度审计报告》议案
1.议案内容：

审议通过山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（审计
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》议案
1.议案内容：
2018年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理根据2018年工作情况，编写了《2018年度总经理工作报告》，对2018年度总经理工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年经营发展的指导思想和主要工作任务2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年经营发展的指导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

为明确公司的财务运营状况，保证公司的持续运营，公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司2018年度的经营情况，结合公司2019年度生产经营和发展计划、国家和地区宏观经济政策，对2019年主要财务指标进行了测算，编制了公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，2018年度公司暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表……
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