公告日期：2026-03-31

安徽合力股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范

性文件、以及《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和

《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员

会实施细则》”）等有关规定，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员

会报告期内履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由独立董事徐虹女士、吴培国先生和孔令勇

先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事徐虹女士担任。公司董

事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关

经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以及《公

司章程》《审计委员会实施细则》等制度的要求。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委

员亲自出席，无缺席情况，具体情况如下：

序号 会议召开日期 会议名称 会议审议事项

第十一届董事会审计 研究了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
1 2025-1-17 委员会2025年第一次 案》。

会议

审议并通过了如下议案：

1、《公司 2024 年年度报告》及其《摘要》；

2、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2024
第十一届董事会审计 年度财务报告审计及内部控制审计工作的总结报告》；

2 2025-4-2 委员会2025年第二次 3、《关于公司续聘会计师事务所及审计费用的预案》；

会议 4、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

5、《公司 2024 年度内部控制审计报告》；

6、《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

7、《公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合

伙）2024 年度履行监督职责情况的报告》；

8、《关于公司 2024 年审计工作开展情况、审计整改情况和 2025
年审计工作计划的议案》。

第十一届董事会审计

3 2025-4-28 委员会2025年第三次 审议并通过了：《公司 2025 年第一季度报告》。

会议

第十一届董事会审计 审议并通过了如下议案：

4 2025-8-25 委员会2025年第四次 1、《公司 2025 年半年度报告》及其《摘要》；

会议 2、《关于 2025 年上半年审计工作开展情况的议案》。

第十一届董事会审计 研究了关于公司拟收购安徽叉车集团有限责任公司持有的安徽
5 2025-9-15 委员会2025年第五次 江淮重型工程机械有限公司……
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