公告日期：2026-03-31

安徽合力股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

安徽合力股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 13:45

现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00

通过互联网投票平台的投票时间为： 9:15-15:00

主持人：杨安国董事长

序号 议 程 报告人

一 宣布会议开始 杨安国

二 审议会议议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 杨安国

2 分别听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》 独立董事

3 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 周 峻

4 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》 周 峻

5 《关于公司 2026 年度担保额度的议案》 陈先成

6 《关于公司向银行申请 60 亿元综合授信额度的议案》 陈先成

7 《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》 陈先成

8 《关于公司续聘会计师事务所及审计费用的议案》 陈先成

9 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 杨安国

10 《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》 杨安国

11 听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的报告》 杨安国

三 股东提问及董事会答疑 董事会

四 现场投票表决（推选股东监票人）

五 宣布投票表决结果 杨安国

六 宣读法律意见书 律 师

七 宣布会议结束 杨安国

材料一

公司2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年是公司“十四五”发展规划的收官之年。这一年，
面对国内外市场的复杂形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府、省国资委的坚强领导下，聚焦“三新”发展理念，创新赋能、改革破局，顺利完成公司“十四五”规划主要任务目标，高质量可持续发展迈出坚实步伐。报告期内，公司营业收入等主要经济指标再创新高，续写了连续 35 年全国同行业领先的辉煌篇章。
受董事会委托，我将 2025 年度董事会工作情况报告如
下：

一、公司总体经营情况

2025 年，公司深入把握新一轮科技革命和产业变革的战
略机遇，聚力“三新”，进一步提升“合力”品牌全球影响力，稳步提高公司经营业绩。2025 年，公司主要产品实现总销量 39.45 万台，同比增长 15.95%，较“十三五”末增长78.76%。其中，国内销量 24.33 万台，同比增长 13.78%；出口 15.12 万台，同比增长 19.62%。公司全年实现营业收入198.19 亿元，同比增长 11.35%，较“十三五”末增长 54.87%；实现归母净利润 12.25 亿元，同比减少 8.50%，较“十三五”

末增长 67.30%；实现归母扣非净利润……
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