公告日期：2025-06-06

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2025-011

通策医疗股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区双口井巷 1 号留风轩通策医疗总部大楼

7 楼报告厅；

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 595

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,400,082

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.5312

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王毅女士主持本次股东大会。会议的召

开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取

现场结合网络的表决方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2024 年年度报告》和《通策医疗股份

有限公司 2024 年年度报告摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 163,015,966 99.7649 294,385 0.1801 89,731 0.0550

2、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2024 年董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 162,978,920 99.7422 324,353 0.1985 96,809 0.0593

3、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 162,997,972 99.7539 320,744 0.1962 81,366 0.0499

4、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 162,967,058 99.7349 324,973 0.1988 108,051 0.0663

5、 议案名称：《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。