公告日期：2025-12-11

浙江天册律师事务所

关于

通策医疗股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所

关于

通策医疗股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

编号：TCYJS2025H2113 号
致：通策医疗股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受通策医疗股份有限公司（以下简称“通策医疗”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供 2025 年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随通策医疗本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对通策医疗本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）经本所律师查验，本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会
的通知已于 2025 年 11 月 25 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。

（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025 年 12 月 10 日下午 15:00；
召开地点为杭州市西湖区双口井巷 1 号留风轩通策医疗总部大楼 7 楼报告厅。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平
台的投票时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-15:00。

（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：

1、关于修订《公司章程》及其他制度的议案

1.01 修订《公司章程》

1.02 修订《股东会议事规则》

1.03 修订《董事会议事规则》

1.04 修订《监事会议事规则》

1.05 修订《独立董事工作制度》

1.06 修订《对外投资管理制度》

1.07 修订《关联交易决策制度》

1.08 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

1.09 修订《会计师事务所选聘制度》

1.10 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

2、《关于取消监事会并免去监事的议案》

（四）本次股东会由公司董事长主持。

二、本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1、股权登记日（2025 年 12 月 3 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、本所见证律师；

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
共计 2 人，持股数共计 159,642,060 股，约占公司总股本的 33.1705%。

结合上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会投票（包括现场及网络投票方式）的股东共 543 ……
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