公告日期：2026-04-04

通策医疗股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

通策医疗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日

通策医疗股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

一、程序文件
1. 大会会议议程
二、提交股东会审议表决的议案
议案 1
《通策医疗股份有限公司关于收购股权暨关联交易的议案》

通策医疗股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间： 2026 年 4 月 9 日（星期四）下午 15 时 00 分。

网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：杭州市西湖区双口井巷 1 号留风轩通策医疗总部大楼 7
楼报告厅；

三、会议主持人：通策医疗股份有限公司董事长王毅女士；

四、会议议程：

（一）大会主持人宣布会议开始；

（二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；

（三）宣读本次股东会会议议案；

（四）股东或股东代表发言、提问；

(五)大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

（六）大会主持人宣布监票人、计票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会选举监票人、计票人）；

（七）股东投票表决；

（八）计票人统计表决票和表决结果；

（九）监票人代表宣布表决结果；

（十）宣读股东会表决决议；

（十一）律师宣读法律意见书；

（十二）大会主持人宣布闭会。

通策医疗股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

议案 1：

《通策医疗股份有限公司关于收购股权暨关联交易的议案》
尊敬的各位股东：

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

通策医疗拟收购杭州存济眼镜有限公司、宁波广济眼视光科技有限公司、杭州广济眼视光科技有限公司、新昌广济眼镜有限公司，交易总金额为 60,000 万元，交易资金来源为自有资金。

2.本次交易提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；本议案经公司第十届董事会第十二次会议，关联董事已回避表决。

3.其他说明

截至本次关联交易前，过去 12 个月公司与同一关联法人（包括与该关联法人受同一主体控制，或相互存在股权控制关系的其他关联法人）进行的交易总金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（已审议并披露的年度日常关联交易除外）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等其他相关规定，本次交易须提交公司股东会审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

标的公司为浙江通策眼科医院投资管理有限公司直接或间接控股子公司，标的公司实际控制人为吕建明先生，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

（1）企业名称：浙江通策眼科医院投资管理有限公司

住所：浙江省杭州市上城区岳王路 28 号平海公寓 3 幢 2A 层 113 室；

法定代表人：吕建明；

注册资本：55555.5556 万元；

成立时间：2017-05-24

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

统一社会信用代码：91330000MA27U0BB0G；

登记机关：杭州市上城区市场监督管理局；

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：为公司实际控制人控制的公司，存在关联关系。

最近一期财务状况（未经审计）：截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产
308,212.82 万元，净资产 112,926.59 万元，主营业务收入 34,685.82 万元，净
利润 10,371.82 万元。

（2）企业名称：新昌广济眼科医院有限公司

住所：浙江省新昌县七星街道十九峰路 291 号；
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