公告日期：2026-05-14

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2026-017
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 325

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,995,413

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.7694

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 374,096,613 99.7603 800,400 0.2134 98,400 0.0263

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举董事的议案

议案 得票数占出席会 是否当
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选

比例（%）

2.01 陈远锦 373,418,932 99.5795 是

2.02 王松岩 373,352,500 99.5618 是

2.03 马晓民 373,409,491 99.5770 是

2.04 朱宏光 373,555,985 99.6161 是

2.05 夏军成 373,361,495 99.5642 是

2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案 议案名 得票数占出席会 是否当

序号 称 得票数 议有效表决权的 选

比例（%）

3.01 夏鹏 373,408,943 99.5769 是

3.02 郑震捷 373,414,439 99.5784 是

3.03 李成林 373,426,561 99.5816 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 ……
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