公告日期：2026-05-14

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2026-018

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

2026 年 5 月 13 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议以现场结合通讯 方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长
陈远锦先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海 洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事 认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

为进一步推进公司规范运作水平，提升董事会专门委员会管理效能， 结合经营管理实际，对《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。修订内容如下：

序 现条款 原条款

号

1. 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组

成，其中应至少包括 1 名独立董事。 成，其中应至少包括 3 名独立董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事陈远锦先生为第十届董事会董事长。陈远锦先生简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有关规定，公司第十届董事会专门委员会具体组成如下：

第十届董事会战略委员会由陈远锦先生、马晓民先生、王松岩先生、夏军成先生、李成林先生组成。其中陈远锦先生为主任委员。

第十届董事会提名委员会由郑震捷先生、李成林先生、陈远锦先生组成。其中郑震捷先生为主任委员。

第十届董事会薪酬与考核委员会由夏鹏先生、李成林先生、陈远锦先生组成。其中夏鹏先生为主任委员。

第十届董事会审计委员会由夏鹏先生、郑震捷先生、王松岩先生组成。其中夏鹏先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任夏军成先生为公司副总经理、董事会秘书。在公司聘任公
司财务总监前，由夏军成先生代为履职。夏军成先生简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭云飞女士为公司证券事务代表。郭云飞女士简历附后。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026 年 5 月 14 日
附件：
陈远锦先生简历

陈远锦，男，1970 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。
曾任中国船舶重工集团人事部干部处副处长、处长、副主任；人力资源部（组织人事部）副主任；中国船舶集团有限公司人力资源部副主任；挂职葫芦岛市人民政府副市长；中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委副书记（主持工作）、副所长；中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委书记、副所长。现任中国船舶集团有限公司第七一五研究所党委书记、副所长；中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。
夏军成先生简历

夏军成，男，1976 年 8 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，
研究员级高级工程师。曾任中国船舶重工集团公司第七二三研究所规划发展部副主任、主任、党支部书记；所长助理、第一研究部主任、党支部书记。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司副总经理、董事会秘书。
郭云飞女士简历

郭云飞，女，1991 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学
硕士学位。历任中国船舶重工集团海……
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