公告日期：2026-06-17

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2026-024
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600764 中国海防 2026/6/18

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国船舶重工集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 6 月 4 日公告了股东会召开通知，单独持有46.30%股份的
股东中国船舶重工集团有限公司，在2026 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容

《关于控股股东提请延期履行<关于避免与中国海防同业竞争的承诺函>的议案》，具体内容请参见公司同日在上交所网站披露的《关于中船集团延期履行中国海防同业竞争承诺的公告》（公告编号：临 2026-023）。上述事项已经公司第十届董事会第二次会议以及独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，提请公司股东会审议。

上述临时提案为普通决议案，且不涉及累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 4 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 中国海防 2025 年度董事会工作报告 √

2 中国海防 2025 年度利润分配预案 √

3 中国海防 2025 年年度报告全文及摘要 √

4 关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份 √

有限公司股东会议事规则》的议案

5 关于 2026 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案 √

6 关于制定《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份 √

有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7 关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议 √

案

8 关于控股股东提请延期履行<关于避免与中国海防同业 √

竞争的承诺函>的议案

本次会议将听取《中国海防 2025 年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-7 项议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，相关公告已
于 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券
报》。

第 8 项议案已经公司第十届董事会第二次会议以及独立董事专门会议 2026
年第二次会议审议通过，相关公……
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