公告日期：2026-06-19

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年六月

目 录

议案一 中国海防 2025 年度董事会工作报告......3
议案二 中国海防 2025 年度利润分配预案......14
议案三 中国海防 2025 年年度报告全文及摘要......15议案四 关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股东会议事规则》的
议案 ......16
议案五 关于 2026 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案......17议案六 关于制定《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案......27

议案七 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案......28

议案八 关于控股股东提请延期履行<关于避免与中国海防同业竞争的承诺函>的议案...... 30
听取事项：中国海防 2025 年度独立董事述职报告......32

听取事项：关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案...... 54
议案一 中国海防 2025 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（下称“公司”）董事会对 2025 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2025 年度董事会工作报告》（见附件）。

上述议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，现提交股东会审议。
附件：中国海防 2025 年度董事会工作报告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日
附件：

中国海防 2025 年度董事会工作报告

2025 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行各项义务，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营概况

2025 年，公司积极履行使命担当，聚焦主责主业，全面完成各项科研生产任务。报告期内公司实现营业收入 353,623.50 万元，同比增加 11.44%；但受市场及特定行业价格政策等多重因素影响，报告期内公司实现归母净利润 12,055.52 万元，同比下降 47.12%。公司在坚定履行央企使命任务，不断增强央企核心功能基础上，主动应对不利局面，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，持续聚焦创新创效，持续开拓新兴市场、持续在发展增量业务方向上发力。
（一）适应行业环境变化，在开拓增量市场方向持续发力

报告期内，公司防务领域实现营业收入 199,735.97 万元，同比增长 9.63%。其中水声电子防务类业务实现营业收入 132,783.69 万元，同比增长 21.69%；特装电子类业务实现营业收入 66,952.27 万元，同比下降 8.38%。防务领域营业收入在公司主要营业收入中占比为 57.32%。

水声电子方向上，公司持续通过基于技术创新、产品创新和集成创新的一系列举措，重点把握列装和换装机会，同时积极外扩公司核心技术方向上的新赛道新市场，水声电子营收稳步增长。但受特定客户价格政策影响，水声电子产品毛利率进一步下降。

特装电子方向上，虽然受产品价格及订单需求波动影响部分传统业务营收出现下降，但一些面向新质新域方向业务出现突破和较快增长，如运动控制产业订单规模增长近亿元，同比增长超 50%；特装电源在国产化替代方向取得较快增长，成功落地某型电源千万级项目，签约航天空间某星载配套项目，实现零的突破，打开太空应用新赛道。
（二）夯实行业领先地位，电子信息产业经营平稳发展

报告期内，公司电子信息产业领域实现营业收入 148,714.44 万元，同比增长 14.66%，在公司主要营业收入中占比为 42.68%。

智慧城市业务上，报告期内获多地千万级智能交通项目；智能制造方向上，金属业智能装备领域公司持续由传统优势领域向航空航天及能源领域拓展，传统锻造市场领域公司依然保持行业领先优势，并在航空航天领域实……
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