公告日期：2025-06-19

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年六月

目 录

议案一 中国海防 2024 年度董事会工作报告......3
议案二 中国海防 2024 年度监事会工作报告......14
议案三 中国海防 2024 年度财务决算报告......19
议案四 中国海防 2024 年度利润分配预案......32
议案五 中国海防 2024 年年度报告全文及摘要......34
议案六 中国海防 2024 年度独立董事述职报告......35
议案七 关于 2025 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案......54
议案一 中国海防 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（下称“公司”）董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度董事会工作报告》（见附件）。

上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。
附件：中国海防 2024 年度董事会工作报告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
附件：

中国海防 2024 年度董事会工作报告

2024 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面落实国家有关部门、集团公司提高上市公司质量工作的各项部署，公司董事会成员严格履行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度赋予的职责，恪尽职守，勤勉尽责，依法合规行使职权，认真执行董事会、股东大会的各项决议，切实维护全体股东和公司整体利益，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险的关键作用，进一步推动公司高质量发展，公司董事会入选中国上市公司协会“2024年上市公司董事会优秀实践案例”。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、公司经营概况

2024 年，公司积极履行使命担当，聚焦主责主业，全面完成各项科研生产任务。但受产品价格波动和市场因素影响，公司部分产品毛利率下降，整体经营承受一定压力。全年公司实现营业收入
317,311.26 万元，同比下降 11.65%；归母净利润 22,799.85 万元，同比下降 26.11%。公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新发展理念，主动应对不利局面，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，持续聚焦创新创效，持续在开拓新市场、发展业务新增量方向上发力。

（一）积极开拓增量市场，主动应对防务领域短期压力

2024 年，公司防务领域实现营业收入 182,196.22 万元，同比下
降 20.48%。其中水声电子防务类业务实现营业收入 109,117.07 万元，同比下降 16.23%；特装电子类业务实现营业收入 73,079.15 万元，
同比下降 26.08%。防务领域营业收入在公司主要营业收入中占比为58.42%。

在水声电子方向上，受产品价格波动影响，产品毛利率和营业收入下降。有关子公司苦练内功持续提升水声业务核心能力，运用技术创新、产品创新和集成创新等举措积极应对当前的经营压力。一是紧跟国家防务装备发展布局，以装备建设重点为导向，紧盯各类防务平台建设新需求，重点把握列装和换装机会，争取既能在现有平台上保持产品地位，又能在新研装备订购上获得突破，形成新的发展增量；二是积极外扩公司核心技术方向上的新赛道新市场，在产品多样性上发力，充分发挥自身在核心技术及核心能力上的综合优势，用高质量发展增量来平衡短期所面临的不利局面，为未来可持续发展奠定基础。

在特装电子方向上，受产品价格及订单需求波动、行业竞争加剧等因素影响，报告期内特装电子产品营收出现下降。公司一方面积极稳定现有市场，另一方面持续加大新市场方向开拓力度和新产品研发转化力度，通过寻找新的业务增长点为未来发展做好储备。

（二）加大市场开拓，电子信息产业经营平稳发展

2024 年，公司在智慧城市、油气装备方向上经营承压，但在智能制造方向上市场开拓取得进展。公司紧跟国家推出的一系列产业高质量发展政策，以开辟新领域市场、创新营销手段、拓展国际化业务为主要抓手寻……
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