公告日期：2025-06-28

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2025-024

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 259

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 399,010,138

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.1488

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：中国海防 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 398,800,538 99.9474 30,700 0.0076 178,900 0.0450

2、 议案名称：中国海防 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 398,800,238 99.9473 26,700 0.0066 183,200 0.0461
3、 议案名称：中国海防 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 398,800,538 99.9474 30,700 0.0076 178,900 0.0450

4、 议案名称：中国海防 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 398,802,938 99.9480 100,900 0.0252 106,300 0.0268

5、 议案名称：中国海防 2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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