公告日期：2026-04-30

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2026-008

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《中国海防 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《中国海防 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《中国海防 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《中国海防 2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度中期已派发现金红利 49,744,057.02 元（含税），占
当年归属于公司股东的净利润的 41.26%。为保留必要资金，本次利润分配不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

五、审议通过《中国海防 2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

六、中国海防 2025 年度独立董事述职报告

独立董事吴群、李平、李成林分别对 2025 年度履职情况进行汇报。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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七、审议通过《中国海防董事会对独立董事独立性自查情况的专项 报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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八、审议通过《关于修订<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司股东会议事规则>的议案》

根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订），相应修订《中国
船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股东会议事规则》，具 体修订内容如下：

序号 现条款 原条款

第四十一条 董事会、独立董事、持有百分之一以 第四十一条 董事会、独立董事、持有
上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 百分之一以上有表决权股份的股东或
者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以 者依照法律、行政法规或者中国证监
向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代 会的规定设立的投资者保护机构可以
为行使提案权、表决权等股东权利。除法律法规另 征集股东投票权。征集股东投票权应
1 有规定外，公司及股东会召集人不得对征集人设置 当向被征集人充分披露具体投票意向
条件。 等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
股东权利征集应当采取无偿的方式进行，并向被征 方式征集股东投票权。除法定条件外，
集人充分……
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