公告日期：2026-04-30

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告—李成林

作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下：
李成林，男，1985 年 2 月出生，博士研究生学历，现任上海交通大学
电子工程系教授。自 2024 年 7 月起任本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 4 次股东会，本人出席董事
会、股东会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董事 应出席 亲自出席委托出席 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

次数 次数 次数

李成林 5 5 0 0 4 4

作为独立董事，本人在会前提前了解决策事项的具体情况，并就会议议案和公司经营管理的事项进行充分的沟通和交流，依据自己的专业知识
和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人出席股东会 4 次、董事会会议 5 次，公司董事会、股
东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，各项议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。报告期内，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参加独立董事专门会议情况

2025 年，本人参加独立董事专门会议 3 次，审议 5 项议案，均投赞成
票。

序号 时间 议案内容

1 2025 年 4 月 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案

18 日 关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限

公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的议案

2 2025 年 8 月 关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告

22 日

关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2026 年度公司在财务

3 2025年12月 公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案

22 日 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联
交易预计情况的议案

（三）参加董事会专门委员会情况

2025 年，作为提名委员会主任委员和战略委员会委员，报告期内未发生需经董事会提名委员会和战略委员会审议的事项。本人始终认真履行独立董事职责，关注公司内部组织机构设置及经营发展情况，并积极提出专业意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人严格遵照监管有关规定，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审计工作提出指导性意见，督促公司做好与年审会计师的沟通、监督和核查工作；督促会计师事务所严格遵守
业务规则和行业自律规范，尽职尽责地开展年度审计工作，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流等投资者权益保护工作

2025 年，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行互动交流。2025 年 11 月，本人参加公司组织开展的深海科技主题反路演活动，通过现场交流结合网络互动的方式与市场各类投资者进行合规、深入沟通。本人按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（六）现场……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。