公告日期：2026-04-30

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告—李平

作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下：
李平，男，1958 年 9 月出生，硕士研究生毕业，经济学硕士。曾任
中国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，集团副总经济师、总经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民融合基金，具有基金从业资格、独立董事任职资格。自 2020 年 8 月起任本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 4 次股东会，详细出席会
议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董事 应出席 亲自出席委托出席 缺席次数 应出席次数 实际出席次

次数 次数 次数 数

李平 5 5 0 0 4 4

作为独立董事，本人在会前提前了解决策事项的具体情况，并就会议议案和公司经营管理的事项进行充分的沟通和交流，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人出席股东会 4 次、董事会会议 5 次，公司董事会、股
东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，各项议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。报告期内，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参加独立董事专门会议情况

2025 年，本人参加独立董事专门会议 3 次，会前认真审阅相关材

料，与公司管理层沟通，充分发挥本人的专业经验提出意见建议，会上认真审议各项议题，对 5 项议案均赞成。

序号 时间 议案内容

2025 年 4 月 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案

1 18 日 关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限
公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的议案

2 2025 年 8 月 关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告

22 日

关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2026 年度公司在财务
3 2025 年 12 公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案

月 22 日 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联
交易预计情况的议案

（三）参加董事会专门委员会情况

2025 年，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会和战略委员会委员。报告期内，审计委员会共召开会议 7 次，薪酬与考核委员会共召开会议 4 次，本人均亲自出席，仔细审阅各项会议议案，认真听取汇报，详细了解议案情况，积极参与讨论并独立发表意见和建议。对于专门委员会各项议案，本人均表示同意，未提出保留、反对意见。各项议案均通过。

序号 专门委员会 时间 议案内容

1、2024 年年报审计第一次沟通会

1 审计委员会 2025 年 1 月 21 日 2、审阅公司 2024 年审计工作总结及 2025 年内部审计工
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