公告日期：2026-04-30

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2026-013
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司已派发2025年度中期现金红利49,744,057.02元（含税），
占2025年归属于公司股东的净利润的41.26%；2025年度利润分
配不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025 年度公司实现净利润 140,072,234.79 元，其中归属于母公司所有
者的净利润 120,555,181.55 元，截至 2025 年 12 月 31 日合并资产负
债表归属于母公司所有者权益 8,175,454,065.09 元，未分配利润
4,247,109,065.76 元。鉴于公司已于 2026 年 1 月 15 日派发完毕 2025
年度中期现金红利 49,744,057.02 元（含税），占 2025 年归属于公司股东净利润的 41.26%（详见公司披露的《临 2026-001 中国海防 2025年中期权益分派实施公告》）。为保留必要资金，经公司董事会决议，本次利润分配不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议。

（二）关于不触及风险警示情形的说明

项目 本年度 上年度 上上年度
（2025年） （2024年） （2023年）

现金分红总额（元） 49,744,057.02 91,671,190.79 93,092,449.57

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 120,555,181.55 227,998,515.54 308,583,121.47
本年度末母公司报表未分配利润 473,057,415.82
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总 234,507,697.38
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 219,045,606.19
最近三个会计年度累计现金分红及 234,507,697.38
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 否
回购注销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%） 107.06

现金分红比例是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1 否
条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近

三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规

则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的

情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第四十二次会议，审议

通过了《中国海防 2025 年度利润分配预案》，公司全体董事一致同意

上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有

效。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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