公告日期：2026-03-13

审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报告
各位董事：

2025 年，公司董事会审计与风险控制委员会严格按照《上市公司治理准则》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关管理规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现将审计与风险控制委员会年度履职情况报告如下：

一、审计与风险控制委员会基本情况

公司第七届董事会审计与风险控制委员会由独立董事王雄元同志、曹斌同志 2 名成员组成，王雄元同志任主任委员，原委员曾洁同
志于 2025 年 4 月 25 日离任，2025 年 12 月 31 日公司董事会进行了
换届选举，公司第八届董事会审计与风险控制委员会由独立董事王雄元同志、余波同志及职工董事毛辕同志 3 名成员组成，上述委员会人员构成符合《公司章程》及相关工作细则规定。

（一）第七届董事会审计与风险控制委员会成员基本情况

王雄元，男，1972 年 9 月生，中山大学管理学院会计学专业博
士。1994 年 7 月参加工作，历任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师：中航重机股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司独立董事。

曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年 7 月本科毕业于中国人民大
学经济学专业，2000 年 7 月取得湘潭大学法学硕士学位，2002 年 7
月取得中南大学管理学博士学位。1985 年 9 月参加工作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，中航重机股份有限公司、珠海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所主任，已不再担任中航重机股份有限公司独立董事。

（二）第八届董事会审计与风险控制委员会成员基本情况

王雄元，男，1972 年 9 月生，中山大学管理学院会计学专业博
士。1994 年 7 月参加工作，历任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师：中航重机股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司独立董事。

余波，女，1971 年 12 月出生，香港城市大学民商法专业博士。
1993 年 7 月参加工作，历任贵阳市人民检察院书记员、贵州省高级人民法院书记员、助理审判员、副庭长、庭长、审判委员会委员、二级高级法官，现任贵州大学副教授、中航重机股份有限公司独立董事。
毛辕，男，出生于 1983 年 1 月，中共党员，2005 年 7 月毕业于
西北政法大学并取得法学学士学位，高级政工师。2005 年 8 月参加工作，历任汉中航空工业集团团委书记、纪检办主任、审计法律部部长、总法律顾问，汉中航空工业集团党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，中航重机股份有限公司职工监事。现任中航重机股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事。

二、公司董事会审计与风险控制委员会履职情况

（一）对公司 2025 年度报告的审议

报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会根据相关法律法规
的规定和证券监管机构相关要求，负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2025 年年度报告的审计工作。在 2025年年报编制期间，审计与风险控制委员会认真履行职责，对 2025 年
的审计计划、管理层意见等资料进行审阅，于 2025 年 12 月 31 日召
开会议，就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通。并对公司编制的 2025 年度财务报告提出了审计与风险控制委员会的专业意见，适时发出审计督促函，并出具了对 2025 年度财务报表的书面审阅意见，发挥了审计与风险控制委员会的监督作用。

（二）对公司关联交易的审议

公司关联交易严格按照证监会要求进行关联交易预计及披露，关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价公平、合理，报告期内，审计与风险控制委员会审议了日常关联交易、拟受让中航一期所持安吉精铸部分股权的议案、对中航天地激光科技有限公司增资的关联交易，听取了《中航财务公司关联交易的风险评估报告》。报告期内，公司无内幕交易发生，未出现损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况，没有损害公司及非关联方股东的利益。

（三）对公司募集资金使用和管理的审议

报告期内，审计与风险控制委员会听取了《中航重机 2025 年上半年募集资金的使用与存放的情况报告》，认为公司募集资金的使用与存放合法合规，符合公司披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

（四）公司内部控制有效……
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