公告日期：2026-03-13

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中航重机股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）尚未使用完毕的募集资金履行持续督导职责，对中航重机2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年非公开发行股票

2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开发行
A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中国
证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A 股股票155,600,640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20 元，扣除发行费用 25,730,000.00 元，实际募集资金净额为1,301,543,459.20 元，其中计入实收资本（股本）为人民币 155,600,640.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20 元。

截至 2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》验证确认。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2018 年非公开发行股份募集资金项目累计投入
1,301,628,095.43 元，募集资金专户余额为 33,367,321.46 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 33,361,421.52 元）。

（二）2021 年非公开发行股票

2021 年 2 月 4 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。2021 年 4 月 2 日，公司召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<中航重机股份有限公司 2021 年非公
开发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》等相关议案。2021 年 4 月 9 日，公司非
公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021 年 5 月 6
日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A 股股票 111,957,796.00股，每股价格人民币 17.06 元，共计募集资金总额为人民币 1,909,999,999.76 元，扣
除发行费用 37,773,584.90 元（进项税金 2,266,415.10 元，合计 40,040,000.00 元），
实际募集资金净额为 1,872,226,414.86 元（扣除进项税额 2,266,415.10 元后，余额1,869,959,999.76 元），其中计入股本为人民币 111,957,796.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,760,268,618.86 元。

2021 年 6 月 11 日，本次非公开发行股票的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。