公告日期：2026-03-13

2025 年度独立董事述职报告

王雄元

各位董事：

2025 年，本人严格遵守《公司法》《公司章程》等有关规定，勤
勉尽责、谨慎履职，依法行使独立董事职权，认真出席公司 2025 年的相关会议，并对董事会相关议案发表独立意见。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、本人基本情况

王雄元，男，1972 年 9 月生，中山大学管理学院会计学专业博
士。1994 年 7 月参加工作，历任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师，中航重机股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司独立董事。独立董事证书编号：03036。

本人及其直系亲属均不直接或间接持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025年度，公司共计召开了10次董事会，6次股东会，其中：临时股东会5次，定期股东会1次。本人认真出席公司董事会，列席股东会，严格履行独立董事勤勉尽责义务。2025年度本人出席会议情况如下：

本年度应 以通讯方

独立董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
参加董事 式参加次

事姓名 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
会次数 数

王雄元 10 10 3 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略投资与 ESG 专门委员会、预算管理、审计与
风险控制、薪酬与考核、提名委员会五个专门委员会。2025 年度， 本人积极参加审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会相关工作，认真履职，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积 极作用。

1.审计与风险控制委员会

2025 年共召开 7 次会议，审议通过议案 23 项，具体情况如下：

决议
会议届次 召开日期 会议议案名称

情况

1.《董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职

情况报告》；

2.《审计与风险控制委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告》；

第七届董事会审计 全部
3《. 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算

与风险控制委员会 2025-3-26 审议
报告》；

第十二次会议 通过
4.《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2024 年度审计费用的议案》；

5.《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及

2025 年日常关联交易预计情况的议案》；

6……
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