公告日期：2026-03-13

2025 年度独立董事述职报告

曹斌

各位董事：

2025 年，本人严格遵守《公司法》《公司章程》等有关规定，勤
勉尽责、谨慎履职，依法行使独立董事职权，认真出席公司 2025 年度相关会议，对董事会相关议案发表独立意见。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、本人基本情况

曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年 7 月本科毕业于中国人民大
学经济学专业，2000 年 7 月取得湘潭大学法学硕士学位，2002 年 7
月取得中南大学管理学博士学位。1985 年 9 月参加工作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，中航重机股份有限公司、珠海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所主任。

本人及其直系亲属均不直接或间接持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025年度，公司共计召开10次董事会，6次股东会，其中：临时股东会5次，定期股东会1次。本人认真出席公司董事会，列席股东会，严格履行独立董事勤勉尽责义务。2025年度本人出席会议的情况如下：

本年度应 以通讯方

独立董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
参加董事 式参加次

事姓名 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
会次数 数

曹斌 9 9 3 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略投资与 ESG 专门委员会、预算管理、审计与
风险控制、薪酬与考核、提名委员会五个专门委员会。2025 年度，
本人积极参加审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会相关工作，认真履职，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积
极作用。

1.审计与风险控制委员会

2025 年共召开 7 次会议，审议通过议案 23 项，具体情况如下：

决议
会议届次 召开日期 会议议案名称

情况

1.《董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职

情况报告》；

2.《审计与风险控制委员会对会计师事务所履行

第七届董事会审 监督职责情况报告》；

全部
计与风险控制委 3《. 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算

2025-3-26 审议
员会第十二次会 报告》；

通过
议 4.《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2024 年度审计费用的议案》；

5.《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及

……
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