公告日期：2026-03-13

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-009
中航重机股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年3月11日在上海以现场加视频方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事余波委托独立董事王立平代为表决。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

经审议，会议认为《2025年度董事会工作报告》内容完整、重点突出、表述严谨，全面客观反映了公司年度经营管理、治理运行及未来发展思路，有效提升了公司治理效能与决策科学性，同意《2025年度董事会工作报告》。

该议案需提交股东会审议批准。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

经审议，会议认为《总经理工作报告》全面客观、逻辑严谨、重点突出，系统总结了公司年度经营业绩、管理运行及内控建设情况，对存在问题分析到位、未来工作计划切实可行，同意《2025年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

经审议，会议认为《2025年度独立董事述职报告》内容详实、履职尽责情况清晰客观，充分反映了独立董事在报告期内勤勉尽责、独立履职的工作成效，切实维护了公司及全体股东的合法权益，同意《2025年度独立董事述职报告》。

该议案需提交股东会审议批准。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《2025年度报告全文及摘要》

经审议，会议认为《2025年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，能够客观、公允地反映公司2025年度的经营成果、财务状况及发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2025年度报告全文及摘要》。
该议案中的财务信息已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

五、审议通过了《2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告》

该议案已经审计与风险控制委员会、预算管理委员会审议通过。

经审议，会议认为《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度财务收支状况、经营成果及财务状况，决算程序合法合规；《2026年度财务预算报告》基于公司战略规划及年度经营目标制定，预算编制科学、合理，符合公司实际经营需求，能够为公司2026年度经营管理提供有效指导，同意《2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告》。

该议案需提交股东会审议批准。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

经综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司同意本次利润分配方案。

该议案需提交股东会审议批准。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

七、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

经审议，会议认为公司2025年度募集资金严格按照募集资金管理制度及相关法律法规要求存放、管理和使用，不存在募集资金被挪用、占用、违规使用等情况，专项报告能够真实、准确反映募集资金存放与使用的实际情况，同意《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

八、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。
经审议，会议认为公司2025年日常关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形；2026年日常关联交易预计基于公司正常生产经营需要，预计金额合理，关联交易定价政策合规，同意《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。