公告日期：2026-03-13

2025 年度独立董事述职报告

王立平

各位董事：

2025 年，本人严格遵守《公司法》《公司章程》等有关规定，勤
勉尽责、谨慎履职，依法行使独立董事职权，认真出席公司 2025 年度相关会议，并对董事会相关议案发表独立意见。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、本人基本情况

王立平，男，1967 年 7 月生，吉林工业大学机械工程专业博士。
1990 年 8 月参加工作，历任吉林大学计算机专业讲师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任清华大学机械系长聘教授、博士生导师，教育部“长江学者”特聘教授。独立董事证书编号：350080。

本人及其直系亲属均不直接或间接持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年度，公司共计召开 10 次董事会，6 次股东会，其中：临
时股东会 5 次，定期股东会 1 次。本人认真出席公司董事会。列席股东会，严格履行独立董事勤勉尽责义务。2025 年度本人出席会议情况如下：

本年度应 以通讯方

独立董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
参加董事 式参加次

事姓名 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
会次数 数

王立平 10 9 3 1 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略投资与 ESG 专门委员会、预算管理、审计与
风险控制、薪酬与考核、提名委员会五个专门委员会。2025 年度，
本人积极参加战略投资与 ESG 专门委员会、预算管理委员会、薪酬与
考核委员会相关工作，认真履职，为公司规范运作、董事会科学决策
发挥了积极作用。

1.战略投资与 ESG 专门委员会

2025 年共召开 7 次会议，审议通过议案 11 项，具体情况如下：

决议
会议届次 召开日期 会议议案名称

情况

第七届董事会战

全部
略投资与 ESG 专

2025-3-26 1.《2024 年度可持续发展报告》。 审议
门委员会第十二

通过
次会议

第七届董事会战 1.《关于公司拟通过公开挂牌转让卓越锻造科技

全部
略投资与 ESG 专 （无锡）有限公司全部股权的议案》；

2025-6-3 审议
门委员会第十三 2.《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议

通过
次会议 案》。

第七届董事会战 1.《关于中航重机全资子公司宏远公司拟将已投 全部
……
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