公告日期：2026-03-27

中航重机股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 文 件

中航重机股份有限公司

2026 年 4 月 2 日

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ...... 2

2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要 ...... 3

2025 年度董事会工作报告 ...... 4
2025 年度独立董事述职报告 ...... 24

2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告 ...... 25
关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况
的议案 ......35
关于 2025 年度利润分配的预案 ......36关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用的议案
......37

中航重机股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）上午 9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限公司 307 会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间 内 容

一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请会议通过（举
9:00~9:05 手表决）

二、全体股东逐项审议会议议案

1.《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》；

2.《2025 年度董事会工作报告》；

3.《2025 年度独立董事述职报告》；

4.《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》；

9:05~10:35 5.《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计
情况的议案》；

6.《关于 2025 年度利润分配的预案》；

7.《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用的
议案》。

三、全体股东对各项议案进行表决

1.以书面方式对上述议案逐项进行表决；

2.统计现场投票结果；

10:35~11:10 3.监票人代表宣读现场表决结果；

4.北京市嘉源律师事务所见证律师就本次年度股东会发表法律意见。

四、主持人宣布会议闭幕

议案一

2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》已经公司第八届董
事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机 2025 年年度报告》和《中航重机 2025 年年度报告摘要》。

决策点：是否同意《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会
2026 年 4 月 2 日
议案二

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及监管要求，深入贯彻落实集团公司战略部署，锚定“建设世界一流现代航空基础结构专业化企业”目标，以“三新战略”深化落地和“四大工程”提质增效为核心，扎实履行“定战略、作决策、防风险”职责，统筹推进产业升级、改革创新、资本运作与公司治理等各项工作，推动企业高质量发展取得新成效。

本年度，董事会始终秉持科学严谨、审慎履职的工作态度，严格执行股东会各项决议，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会制度建设情况

（一）职权与责任界定

修订完善公……
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