公告日期：2026-04-03

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-018
中航重机股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市南明区机场路 16 号中航重机股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 728

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 480,654,662

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.9601

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026

年 4 月 2 日在贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号公司会议室召开。因
董事长冉兴先生工作原因未能出席，经公司过半数董事共同推举，由董事、总经理胡灵红女士主持本次会议。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议

本次会议出席的股东及股东代表（包括现场及网络）共计 728 人，代表有表决权股份 480,654,662 股，占公司总股本的 30.9601%。其中：以现场投票的股东1 人，代表股份 430,506,064 股，占公司总股本的 27.73%。

本次会议召集、召开程序、出席人员资格、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关规定，会议合法有效(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席2人,董事长冉兴，董事石永勇、徐洁、褚林塘，职工
董事毛辕，独立董事王立平、王雄元因工作原因未能出席会议
2、董事会秘书王志宏出席会议；副总经理唐诚江列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 473,877,822 98.5900 3,409,440 0.7093 3,367,400 0.7007
2、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 473,859,922 98.5863 3,413,040 0.7100 3,381,700 0.7037

3、 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 473,854,722 98.5852 3,412,440 0.7099 3,387,500 0.7049

4、 议案名称：《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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