公告日期：2024-06-13

烟台园城黄金股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年六月十九日

烟台园城黄金股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；
现场会议时间：2024年6月19日下午14:30；
网投会议时间：2023年6月19日9:15-11:3013:00-15:00；
会议地点：烟台市芝罘区南大街261号6楼烟台园城黄金股份有限公司会议室；主要议程：
一、主持人宣布大会开始 ；
二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；
三、宣读、审议以下议案：

序号 议案内容

1 《2023 年度董事会工作报告》

2 《2023 年度独立董事述职报告》

3 《2023 年年度报告及其摘要》

4 《2023 年度财务决算报告》

5 《2023 年度利润分配预案》

6 《2023 年度监事会工作报告》

四、讨论、审议上述议案；
五、投票表决；
六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；
七、主持人宣布表决结果并形成2023年年度股东大会会议决议；
八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
九、参会董事签署临时股东大会决议；
十、参会人员在大会记录上签字；
十一、主持人宣布会议闭幕；

议案一：

2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受董事会委托，向大会做 2023 年度工作报告，请予以审议。

2023 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的开展。

报告期内，公司管理层紧紧围绕年度工作任务，勤勉尽责，按照全年重点工作计划，稳步开展公司各项工作。

董事会 2023 年度工作情况如下：

一、2023 年董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 16 次董事会会议。截止报告期末公司董事会由 7
名董事组成，报告期内公司增补吕桂华、韩荣峰、张鑫、潘海华为公司董事，设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程，各专门委员会均能按公司有关制度履行职能，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内，公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，出席各董事会和股东大会，签署相关文件，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益。

二、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，亦没有损害上市公司利益的行为。

三、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设四个专门委员，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬及考核委员会。各委员会严格依照《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，恪尽职守，就审议的各项议案深入探讨，提出意见和建议，

四、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营情况、财务状况等重大事项，深入讨论各审议事项，结合公司发展的实际情况，充分考虑相关风险与收益，做出科学决策，维护了公司及广大投资者的利益。

公司董事会办公室编制了《烟台园城黄金股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，详细内容请关注《烟台园城黄金股份有限公司 2023 年年度报告》“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，对公司财务报告、内部控制治理等重大事项作出了客观、公正的判断，推动了公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定健康地发展。
上述议案已经公司第十三届董事会第三十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

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