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发表于 2023-04-27 22:58:27 股吧网页版
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公告日期:2023-04-28



运盛(成都)医疗科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年,运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事

会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,

切实维护公司及全体股东权益,认真履行股东大会赋予董事会的职责,勤勉尽

责、不断优化公司治理结构,明确公司发展战略及目标,确保董事会有序运作。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下:

一、2022 年度公司经营情况回顾

2022 年,公司实现营业收入 4624.61 万元,较上期同期增加 4.61 %;实现

归属于上市公司股东的净利润-3,518.53 万元,剔除非经常性损益影响后,归属

于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,945.20 万元。截至报告期末,

公司总资产为 30,344.15 万元,较期初减少 3.57 %。

二、报告期内董事会工作情况

(一)董事会会议召开情况

公司董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会会议,忠实履行诚信及

勤勉义务;独立董事恪尽职守,独立履行职责,充分关注股东中小股东的合法

利益。报告期内公司董事会日常工作情况如下:

报告期内,公司共召开 8 次董事会会议,董事会的召集、提案、出席、议

事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求

规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议。董事会审议表决事

项如下:

会议届次 召开日期 会议决议

第十届董事会 2022-03-22 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开 2022 年第

第五次会议 一次临时股东大会的议案》。

审议通过《2021 年年度报告及摘要》、《关于公司财务审计报告出

第十届董事会 具保留意见涉及事项的专项说明》、《2021 年度董事会工作报

第六次会议 2022-04-26 告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度独立董事述职报

告》、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2021 年度

财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年度内部控

制评价报告》、《关于确认高级管理人员 2021 年度绩效薪酬及制定

2022 年度薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议

案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2022 年

度融资总额预计的议案》、《关于 2022 年度对外担保额度预计的议

案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于召开 2021 年年度股东

大会的议案》等共 16项议案。

第十届董事会 2022-04-27 审议通过《2022 年第一季度报告》。

第七次会议

第十届董事会 2022-06-17 审议通过《关于签署<股权收购框架协议>的议案》。

第八次会议

第十届董事会 2022-08-23 审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》、《关于修订<总经理工

第九次会议 作细则>的议案》共 2项议案。

第十届董事会 2022-09-01 审议通过《关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保

第十次会议 的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》共 2项议案。

第十届董事会 审议通过《2022 年第三季……
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