公告日期：2023-04-28

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员勤勉尽责，认真求实地履行审查、监督职能，切实有效地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由独立董事王良成先生
（具有会计专业资格，担任主任委员）、独立董事吴风云先生构成。独立董事人数占审计委员会成员总数的比例超过半数，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、报告期内会议召开情况：

公司审计委员会按照相关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部和外部审计工作质量发挥了重要作用。2022 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议时间 会议内容

2022 年 1 月 21 日 1、2021 年年度审计工作安排

2022 年 3 月 22 日 1、关于变更会计师事务所的议案

1、2021 年年度报告及摘要；

2、2021 年度董事会审计委员会履职情况报告；

3、2021 年度财务决算报告；

2022 年 4 月 26 日 4、2021 年度利润分配预案；

5、2021 年度内部控制评价报告；

6、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；

7、关于会计估计变更的议案。

2022 年 4 月 29 日 1、2022 年第一季度报告

2022 年 8 月 26 日 1、2022 年半年度报告及摘要

2022年 9 月 1 日 1、关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供

担保的议案

2022 年 10 月 28 日 1、2022 年第三季度报告

2022 年 12 月 28 日 1、关于变更会计师事务所的议案

2022 年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名 董事会/审计委员会职务 出席次数/应出席次数

王良成 独立董事/审计委员会主任委员 8/8

吴风云 独立董事/审计委员会委员 8/8

侯彩文（离任） 独立董事/审计委员会委员 5/5

注：公司第十届董事会审计委员会委员侯彩文先生于 2022 年 8 月 31 日辞去公司所有
职务。

三、报告期内相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、报告期内，审计委员会与北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）就
2021年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，
并且在审计期间及时沟通，协商解决审计过程中发现的重大事项，积极协调
监督管理层全力配合北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）的审计工作，确
保审计工作按期完成。

2、关于变更会计师事务所

审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解、审查，认为其具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。因此，同意并提请公司董事会聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促并指导公司内部审计工作开展及完成内部控制自我评价，及时沟通发现问题，并根据内部审计工作及内部控制评价结果，督促公司相关部门进行改进。

（三）对其他重要事项的审议

报告期内，审计委员会审核了 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、
2……
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