公告日期：2023-04-28

证券代码：600767 证券简称：*ST 运盛 公告编号：2023-036 号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“运盛医疗”或“公司”）
第十届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）在公司以现场结合通
讯方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以电话和电子邮件等方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—财务类退市指标：营业收入扣除》等规则的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》，公司根据实际情况编制了 2022 年年度报告及摘要，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了公司 2022年度非经常性损益的专项审核意见。

监事会认为：《运盛医疗 2022 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。公司监事会未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度内部控制审计机构，对本公司 2022 年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2022 年度末应收账款、其他应收款、其他非流动资产信用减值准备合计 33,242,774.89 元予以计提。本次计提信用减值准备将减少公司 2022 年度利润总额 33,242,774.89 元。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于 2022 年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2023-038 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告
出具的审计结果，公司 2022 年实现归属于母公司的净利润为-3,518.53 万元，2022年年初合并报表的未分配利润为 -12,023.77 万元，本年度可供分配的利润为
-3,518.53 万元；母公司 2022 年实现净利润-1,312.51 万元，2022 年年初未分配利
润为-36,734.16 万元，母公司本年度可供分配利润为-1,31……
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