公告日期：2023-05-13

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料

2023年5月

目 录

会 议 须 知...... 3
会 议 议 程...... 4
议案一：2022 年年度报告及摘要...... 5
议案二：2022 年度董事会工作报告...... 6
议案三：2022 年度监事会工作报告...... 10
议案四：2021 年度独立董事述职报告...... 13
议案五：2022 年度财务决算报告...... 20
议案六：2022 年度利润分配预案...... 23
议案七：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案...... 25议案八：关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案.. 30
议案九：关于签署《管理服务合同》暨关联交易的议案...... 34

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时参会。除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不宜超过两次。大会表决时，将不进行发言。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

4、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

5、对与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由监票人和计票人共同计票、监票、统计表决数据。

7、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会 议 议 程

现场会议时间：2023年5月19日14:30时
现场会议地点：成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼公司
会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主要议程：
1、 主持人宣布会议开始
2、 与会股东及股东代表听取议案

议案一：2022年年度报告及摘要

议案二：2022年度董事会工作报告

议案三：2022年度监事会工作报告

议案四：2022年度独立董事述职报告

议案五：2022年度财务决算报告

议案六：2022年度利润分配预案

议案七：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

议案八：关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案
议案九：关于签署《管理服务合同》暨关联交易的议案
3、 与会股东发言或提问
4、 与会股东及股东代表投票表决
5、 推选计票人及监票人
6、 现场表决情况汇总并宣布表决结果
7、 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
8、 宣读会议决议
9、 见证律师宣读《法律意见书》
10、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件
11、主持人宣布会议结束

议案一：

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2022 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及相关法律法……
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