公告日期：2023-05-20

证券代码：600767 证券简称：*ST 运盛 公告编号：2023-051
运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号银泰中心in99T3 写字楼 3501 公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,324,827

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.8037
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长翁松林先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定.

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中独立董事王良成先生因身体原因以
视频方式线上出席本次会议；董事金震宇先生、独立董事刘正军先生、吴风云先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘煜先生因公务安排未出席
本次会议；

3、董事长翁松林先生（代行总经理、董事秘书职责）出席会议；公司副总经理吕庆丰先生、财务总监王瑜女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称： 2022 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 83,403,928 63.0296 48,722,599 36.8204 198,300 0.1500

2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 83,343,928 62.9843 42,566,799 32.1684 6,414,100 4.8473

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 83,343,928 62.9843 42,566,799 32.1684 6,414,100 4.8473

4、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 83,343,928 62.9843 42,566,799 32.1684 6,414,100 4.8473

5、议案名称：2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 83,403,928 63.0296 48,722,599 36.8204 198,300 0.1500

6、议案名称：2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 ……
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