公告日期：2026-05-26

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2026-023

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 15 日

至2026 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度报告及摘要 √

3 公司 2025 年度财务决算报告 √

4 公司 2025 年度利润分配预案 √

5 关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 √

6 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

7 关于公司子公司之间互相提供担保的议案 √

8 关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案 √

9 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

10 关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案 √

11 关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

12 关于制定《公司未来三年股东分红回报规划》的议案 √

13 关于公司为控股子公司提供财务资助的议案 √

累积投票议案

14.00 关于选举公司非独立董事的议案 应 选 董 事
（5）人

14.01 非独立董事候选人宋令波 √

14.02 非独立董事候选人魏会兵 √

14.03 非独立董事候选人陈炜 ……
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