公告日期：2026-06-10

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025 年度股东会

会

议

资

料

浙江宁波

2026 年 6 月 15 日

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025 年度股东会

会议安排

一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室

二、会议召开的时间：现场会议时间 2026 年 6 月 15 日 14:30

网络投票时间：自 2026 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 15 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
四、会议联系人：魏会兵、岳峰

联系电话：0574-87410501 传真：0574-87410510

会议议程

一、主持人宣布股东会开始。
二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告会议现场投票实到股份数等）。
三、开始逐项审议会议议案，并听取独立董事述职报告。

1、审议公司 2025 年度董事会工作报告

2、审议公司 2025 年度报告及摘要

3、审议公司 2025 年度财务决算报告

4、审议公司 2025 年度利润分配预案

5、审议关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案

6、审议关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

7、审议关于公司子公司之间互相提供担保的议案

8、审议关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案

9、审议关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

10、审议关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案

11、审议关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12、审议关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

13、审议关于公司继续为控股子公司提供财务资助的议案

14、审议关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

15、审议关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
四、由各位股东及股东代理人发言及提问。
五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦董事会关于召开 2025 年度股东会的通知）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、会议对提案进行表决前，推举两名股东代表（如有）参加计票和监票。

会议对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票
七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东会决议。
八、参会董事在决议及会议记录上签字。
九、由见证律师发表见证意见。
十、会议结束。

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025 年度股东会资料目录

（2026 年 6 月 15 日）

1、公司 2025 年度董事会工作报告......4
2、公司 2025 年度报告及摘要......9
3、公司 2025 年度财务决算报告......10
4、公司 2025 年度利润分配预案......14
5、关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案......15
6、关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案......17
7、关于公司子公司之间互相提供担保的议案......18
8、关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案......21
9、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案......23
10、关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案......27
11、……
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