公告日期：2025-12-11

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会

议

资

料

浙江宁波

2025 年 12 月 17 日

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议安排

一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室

二、会议召开的时间：现场会议时间 2025 年 12 月 17 日 15:00

网络投票时间：自 2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 17 日。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
四、会议联系人：魏会兵、岳峰

联系电话：0574-87410501

会议议程

一、主持人宣布股东会开始。
二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告会议现场投票实到股份数等）。
三、开始逐项审议会议议案。

1 关于出售公司参股子公司股权的议案

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案

2.01 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

2.02 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

2.03 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

2.04 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

2.05 关于修订《公司期货及衍生品交易管理制度》的议案

四、由各位股东及股东代理人发言及提问。
五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、会议对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

会议对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。
七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东会决议。
八、参会董事在决议及会议记录上签字。
九、由见证律师发表见证意见。
十、会议结束。

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料目录

一、关于出售公司参股子公司股权的议案 ......4

二、关于修订部分公司治理制度的议案 ......12

议案一

关于出售公司参股子公司股权的议案

各位股东：

为切实提高资产利用效率、加速资金回笼并提升公司可持续发展能力，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划以 37,000 万元的价格向金光纸业(中国)投资有限公司（以下简称“金光纸业”）转让所持有的宁波中华纸业有限公司（以下简称“中华纸业”）2.50%股权,上述交易完成后，公司将不再持有中华纸业的股权。

一、交易概述

（一）本次交易的交易要素

√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权

交易事项

□其他，具体为：

交易标的类型 √股权资产 □非股权资产

交易标的名称 中华纸业 2.50%股权

是否涉及跨境交易 □是 √否

√ 已确定，具体金额（万元）：37,000

交易价格

尚未确定

账面成本 ……
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