公告日期：2025-12-18

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-062

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,728,282

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.9284

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书魏会兵先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于出售公司参股子公司股权的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 50,711,782 99.9674 14,200 0.0279 2,300 0.0047

2、 逐项表决通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 50,698,182 99.9406 27,800 0.0548 2,300 0.0046

2.02 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 50,697,882 99.9400 28,100 0.0553 2,300 0.0047

2.03 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 50,697,882 99.9400 28,100 0.0553 2,300 0.0047

2.04 议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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