公告日期：2026-05-13

武 汉 祥 龙 电 业 股 份 有 限 公 司

2025 年 年 度 股 东 会 会 议 资 料

股票代码：600769

股票简称：祥龙电业

召开时间：2026 年 5 月 20 日

目 录

2025 年年度股东会会议议程......2
2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年董事会工作报告......4
2025 年度利润分配方案......9
2025 年度独立董事述职报告......10
关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案......22
关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案......24
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案......27
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案......28关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...29
关于选举非独立董事的议案......34
关于选举独立董事的议案......36

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 20 日 15:00

二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司会议室

三、参加人员：股东及股东代理人、董事、高级管理人员、律师等。

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍会议来宾

（二）主持人宣布现场参会的股东和股东代理人人数及股份数
（三）宣读股东会会议须知

（四）推选计票人、监票人

（五）逐项审议会议议案

（六）与会股东及股东代理人发言和提问

（七）与会股东及股东代理人投票表决

（八）统计表决结果

（九）主持人宣布表决结果

（十）律师宣读法律意见书

（十一）主持人宣布会议结束

2025 年年度股东会会议须知

为维护股东合法权益，确保本次股东会的正常秩序，依据有关规定，特制定如下会议须知:

一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相应参会凭证。未携带有效参会凭证者，公司有权拒绝其参会。

二、为保证会议正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

三、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。在股东会召开过程中，由公司统一安排发言和解答环节。股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可方可发言。

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》的要求，秉持专业务实、稳健发展的理念，切实履行自身职责，高效落实股东会决议，扎实推进经营发展各项工作，为实现公司持续高质量发展提供了坚实保障。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年董事会工作情况

（一） 董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 5 次会议。全体董事均提前审阅会
议相关材料，深入开展研讨交流，并结合公司经营实际进行认真研判，以严谨负责的态度作出科学决策，切实履行忠实、勤勉义务，保障公司稳健经营。

（二） 董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年，董事会专门委员会共召开 8次会议。专门委员会委员立足专业视角，对公司重大事项进行细致研判，提出具有针对性、可操作性的建设性意见，提升了董事会决策的科学性与可行性。

（三） 股东会决议执行情况

2025 年，公司共召开 2 次股东会。董事会严格恪守股东会授权
要求，全面落实股东会决策部署，明确股东会决议的具体执行部门和责任分工，确保公司重大决策落地见效、执行到位，切实维护股东会
权威，保障全体股东的合法权益。

二、2025 年经营情况

2025 年，经济下行压力凸显，行业竞争日趋激烈，公司发展面临多重不利因素影响。面对复杂形势，公司坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，聚焦供水、建筑两大主业经营，深度融入区域发展大局，精准施策应对市场变化，主要财务指标实现连续七年增长，经营态势保持稳中向好。2025 年，公司实现营业收入 8,156.40 万元，净利润 1,902.53 万元。分别同比增长 7.70%、48.48%。

主业攻坚破困局……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。