公告日期：2026-05-21

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2026-014
武汉祥龙电业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,176,177

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.4485

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事梅先锋因公缺席会议；
2、董事会秘书王凤娟女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 96,981,777 97.7873 2,167,600 2.1856 26,800 0.0271

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 97,362,377 98.1711 1,802,500 1.8174 11,300 0.0115

3、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 96,991,777 97.7974 2,157,600 2.1755 26,800 0.0271

4、 议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 97……
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