公告日期：2026-04-24

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2026-010
武汉祥龙电业股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十五次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子方式送达各位董事，会
议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 7 人，
实际参会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 2025 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

该议案尚需提交股东会审议。

(二) 2025 年年度报告及其摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2025 年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案，同意提交董事会审议。

(三) 2025 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

(四) 2025 年度利润分配方案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

(五) 2025 年度独立董事述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

(六) 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

(七) 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职
责的情况报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

(八) 公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

(九) 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭振宏回
避表决，议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》

公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

(十) 2025 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

(十一) 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

(十二) 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十三) 关于计提及转回资产减值准备……
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