公告日期：2026-04-28

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2026-015

江苏综艺股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长杨朦先生主持，高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司 2026 年第一季度报告；

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于制订、修订部分内部管理制度的议案；

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司制订、修订了部分内部管理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 审批机构 备注

1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 股东会 制订

2 董事、高级管理人员离职管理制度 董事会 制订

3 董事会专门委员会实施细则 董事会 修订

4 经理工作细则 董事会 修订

5 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 董事会 修订

6 控股子公司管理办法 董事会 修订

7 投资者关系管理制度 董事会 修订

8 信息披露管理制度 董事会 修订

9 敏感信息的排查管理制度 董事会 修订

10 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 董事会 修订

11 内幕信息知情人管理制度 董事会 修订

12 担保管理办法 董事会 修订

13 关联交易管理制度 董事会 修订

14 募集资金管理制度 董事会 修订

15 舆情管理制度 董事会 修订

16 内部审计制度 董事会 修订

17 会计师事务所选聘制度 董事会 修订

上述制度全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、审议通过了关于召开 2025 年年度股东会相关事宜的议案。

具体内容详见同日披露的临 2026-……
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