公告日期：2026-04-28

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2026-016

江苏综艺股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日9 点 30 分

召开地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案 √

4 2025 年度独立董事述职报告 √

5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.01 非独立董事（兼任高级管理人员）杨朦 2025 年度薪酬及 2026 年 √

度薪酬方案的议案

5.02 非独立董事（兼任高级管理人员）顾政巍 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案

5.03 非独立董事张君博 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.04 非独立董事昝鑫鑫 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.05 独立董事王伟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.06 独立董事刘志耕 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.07 独立董事顾东亮 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

6 关于使用自有资金进行投资理财的议案 √

7 关于为控股子公司提供担保额度的议案 √

8 《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2026-2028 年）》 √

9 关于使用公积金弥补亏损的议案 √

10 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构的议案

11 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管……
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