公告日期：2026-04-28

江苏综艺股份有限公司

控股子公司管理办法

（2026 年修订）

第一章 总则

第一条 为促进江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作和健康发展，加
强对各控股子公司（以下简称“子公司”）的管理，确保子公司规范、高效、有序的运
作，提高公司整体资产运营质量，维护公司及股东合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《江苏综艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规章的相关规定，结合实际情况，制定本办法。

第二条 本规定适用范围：

1、 公司持有50%以上股份的子公司；

2、 持股比例虽然不足50%，但可以决定其董事会半数以上成员的当选，或者能通过协
议或其他安排实际控制的子公司。

第三条 公司依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、
监督等工作。各子公司应遵循本办法规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本办法的贯彻和执行。

公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其下属公司的管理控制制度，并接受公司的监督。

第二章 公司治理

第四条 公司对子公司行使服务、协调、监督、考核等职能，有权依据整体制度规范的
需要，督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。

子公司应依法设立股东会、董事会；董事会未设置审计委员会的，需设置监事会（或监事），严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，依法建立、健全内部管理制度及治理架构，确保股东会、董事会、监事会（如有）能合法运作和科学决策。

第五条 公司依照其所持有的股份份额，对各子公司享有如下权利：

（一）获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决
权；

（三）依照法律、法规及子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其他股东的股份；

（四）查阅子公司《章程》、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等子公司重要文件；

（五）子公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配；

（六）法律、法规或子公司《章程》规定的其他权利。

第六条 公司享有按出资比例或子公司章程规定，向子公司委派或推荐董事、监事及高
级管理人员的权利。向子公司委派或推荐的董事、监事、高级管理人员经公司董事长或总经理提名，并经总经理办公会讨论通过后，由公司向子公司下发书面的推荐函或委派函。推荐或委派人员的任期按子公司《章程》规定执行。公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。

委派董事、监事及高级管理人员的职责：

1、董事、监事人员职责：

对子公司股东会负责，维护公司利益，除行使《公司法》、子公司《章程》赋予的职责外，其工作内容和要求如下：

（1）掌握子公司生产经营情况，积极参与子公司经营管理；

（2）亲自出席子公司的董事会、监事会，确实不能参加的，必须就拟议事项书面委托其它董事、监事代为表决；

（3）通过子公司董事会、监事会，履行公司关于子公司的重大经营决策、人事任免等方案；

（4）及时向公司报告子公司重大事项；

（5）专职董事、监事依据其在子公司的职责，代表公司参与子公司的经营决策、监督管理；

（6）兼职董事、监事，不在子公司领取任何报酬，视年度工作情况和业绩给予一定奖励。兼职董事、监事在子公司需要发生的相关费用，由子公司实报实销，记入子公司成
本。

（7）其他应履行的职责。

2、经理人员职责：

（1）代表公司参与子公司的经营决策和内部管理，行使在子公司任职岗位的职责；

（2）执行所在子公司股东会、董事会制定的经营计划、投资计划；

（3）向公司董事会、监事会报告所在子公司的业务经营情况；

（4）执行公司制定的规章制度；

（5）定期向公司进行述职。

（6）其他应履行的职责。

3、财务负责人职责：

委派的财务负责人进入子公司管理层，业务上接受公司财务负责人管理……
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