公告日期：2026-06-18

广 誉 远 中 药 股 份 有 限 公 司

GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月二十九日

中国·山西·太原

目 录

一、公司 2025 年年度股东会会议须知......3
二、公司 2025 年年度股东会会议议程......4
三、公司董事会 2025 年度工作报告......5
四、公司 2025 年度财务决算报告...... 13
五、公司 2025 年度利润分配预案...... 18
六、公司独立董事 2025 年度述职报告......19
七、公司 2025 年年度报告及摘要...... 46
八、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案...... 47
九、公司关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案......49
十、公司关于使用公积金弥补亏损的议案......52
十一、公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案...... 54
十二、公司关于修订《公司章程》的议案......55
十三、公司关于续聘 2026 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案...... 58
十四、公司 2025 年年度股东会表决票......61

广誉远中药股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保年度股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利召开，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定如下会议须知：

一、出席本次现场股东会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，携带相关证件办理会议登记手续，有序落座，会议开始后，登记终止，不接待迟到人员。

二、会议安排有交流环节，股东要求发言时，须经会议主持人同意。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

三、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东，为了保证会议效率，发言应简洁明了，发言主题应与本次会议议题相关。

四、主持人有权安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与会议议题无关，可能泄漏公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
五、股东会对提案进行表决时，现场将推举两名股东代表与律师共同负责提案表决时的计票、监票。

六、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序，现场会议开始后请将手机铃声置于无声状态。开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、参加股东会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。在会议召开过程中，如有干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，情节严重的将报告有关部门处理。

广誉远中药股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:00

交易系统平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间：9:15-15:00
现场会议地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦
主持人：李晓军董事长
会议议程：

一、宣布现场参加本次股东会的股东人数及其代表的股份总数。

二、审议事项：

（一）公司董事会 2025 年度工作报告；

（二）公司 2025 年度财务决算报告；

（三）公司 2025 年度利润分配预案；

（四）公司独立董事 2025 年度述职报告；

（五）公司 2025 年年度报告及摘要；

（六）公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案；

（七）公司关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案；

（八）公司关于使用公积金弥补亏损的议案；

（九）公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案；

（十）公司关于修订《公司章程》的议案；

（十一）公司关于续聘 2026 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案。
三、股东发言及回答股东提问。

四、选举计票人、监票人。

五、会议议案表决。

六、宣布表决结果及会议决议。

七、见证律师宣读法律意见书。

议案一：

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