公告日期：2026-06-30

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2026-035
广誉远中药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二)股东会召开的地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 681

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,415,627

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 17.7623

其中，现场出席本次股东会的股东及股东代表共14 人，代表股份 74,305,968股，占公司有表决权股份总数 486,510,541 股的 15.2732%；参加网络投票的股东及股东代表共 667 人，代表股份 12,109,659 股，占公司有表决权股份总数486,510,541 股的 2.4891%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓军主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书及其他高管全部列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 80,897,356 93.6142 5,155,671 5.9661 362,600 0.4197

2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 80,918,956 93.6392 5,132,071 5.9388 364,600 0.4220

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 80,847,956 93.5571 5,318,271 6.1542 249,400 0.2887
4、议案名称：公司独立董事 2025 年度述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 80,735,956 93.4274 5,152,771 5.9627 526,900 0.6099

5、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 81,013,756 93.7489 5,040,371 5.8327 361,500 0.4184

6、议案名称：公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 ……
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