公告日期：2025-06-25

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2025-012

广誉远中药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 925

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,726,651

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 17.31

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，代表股份74,991,867 股，占公司有表决权股份总数的 15.32%；参加网络投票的股东及股
东代表共 912 人，代表股份 9,734,784 股，占公司有效表决权股份总数的 1.99%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓军主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事季占璐因公务原因未能亲自出席本次会议；

董事刘兆维因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡正人因工作原因未能亲自出席本次会议；3、董事会秘书及见证律师出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 83,372,184 98.4013 1,254,203 1.4802 100,264 0.1185

2、议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 83,337,784 98.3607 1,258,103 1.4848 130,764 0.1545

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 83,304,884 98.3219 1,293,303 1.5264 128,464 0.1517

4、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 82,400,672 97.2547 2,225,115 2.6262 100,864 0.1191
5、议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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