公告日期：2026-03-03

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2026-004

广誉远中药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026-03-18

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026-03-18 14 点 30 分

召开地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 18 日

至2026 年 3 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪 √

酬管理制度》
累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

2.01 提名李晓军为第九届董事会非独立董事候选人 √

2.02 提名田兵为第九届董事会非独立董事候选人 √

2.03 提名刘强为第九届董事会非独立董事候选人 √

2.04 提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人 √

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 提名赵杰为第九届董事会独立董事候选人 √

3.02 提名汪渊智为第九届董事会独立董事候选人 √

3.03 提名杜丽贞为第九届董事会独立董事候选人 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 2026 年 3
月 3 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的公司相
关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。