公告日期：2026-03-03

广誉远中药股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司
薪酬管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于通过公司股东会选举的董事、由职工代表大会选
举的职工董事以及董事会聘任的高级管理人员。

第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，
薪酬制度需遵循以下原则：

（一）坚持质量效益优 先 原 则 。根 据 公 司 经营目标，逐级落实责任，明确考核定位和要求，保障公司战略规划和绩效目标的实现。

（二）激励与约束相结合原则。按照责权利统一的要求，坚持薪酬与业绩相挂钩的激励机制。

（三）基于岗位差异考核原则。坚持内部公平性与差异性并举，不同岗位设置通用考核指标与差异化指标相结合的考核内容。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查董事、高
级管理人员的薪酬政策、方案、考核标准并进行考核。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 公司股东会负责审议有关董事的薪酬事项；公司董事会负责审
议有关高级管理人员的薪酬事项。

第六条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核

委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价，委员会办公室负责
具体实施；独立董事的履职评价则采取自我评价、相互评价等方式进行。

第七条 薪酬与考核委员会下设委员会办公室，由公司相关部门组成，
人力资源部为牵头部门，委员会办公室主要职责为：

（一）组织各部门整理收集董事、高级管理人员年度及任期个人专项重点工作及资料，任务目标，并报薪酬与考核委员会会议审议。

（二）负责整理汇总董事、高级管理人员年度及任期经营业绩考核相关数据及资料，根据数据及资料对高级管理人员计算考核得分及薪酬，并报薪酬与考核委员会审议。

第三章 薪酬构成、标准与发放

第八条 董事薪酬构成与标准

（一）公司对于独立董事和不在公司任职的外部董事发放董事年度津贴，按月平均发放，具体发放标准和范围由薪酬与考核委员会拟定后，按程序报公司董事会和股东会审议通过后执行。独立董事和不在公司任职的外部董事依据《公司章程》因履行职责发生的 差 旅 费 、办公费等费用可在公司据实报销。股东单位对其推荐的外部董事领取薪酬有相关规定的，按照其规定执行。
（二）对于同时担任公司高级管理人员或者其他工作职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬考核体系或者其他工作人员薪酬考核体系执行，不再另行领取董事津贴。

第九条 高级管理人员薪酬构成

高级管理人员的薪酬由年度薪酬（含基本年薪、绩效年薪）、任期激励
两部分构成。

（一）年度薪酬

年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。

基本年薪是指公司高级管理人员履行职责所领取的年度基本工资收入。基本年薪标准具体根据高级管理人员的职级、岗位等综合因素确定。

绩效年薪是指与高级管理人员年度考核评价结果相联系的收入，并根据公司年度经营业绩考核评价与个人年度履职综合评价结果确定。绩效年薪占年度薪酬（基本薪酬与绩效年薪之和）的比例为 50%。

（二）任期激励

任期激励是指与高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入，并根据任期考核评价结果按照公司规定确定。

第十条 薪酬核定或调整

（一）董事、高级管理人员的薪酬总额标准按照省属国有企业在岗职工平均工资作为基准值，同时参考行业水平、发展策略、岗位价值、业务范畴、工作地域、任务目标、市场竞争等综合因素进行核定或调整。

（二）高级管理人员身兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务的），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

（三）董事、高级管理人员属于特殊人才引进的，可按照“一事一议”的方式履行相关审议程序。

第十一条 薪酬考核与发放

公司高级管理人员应发放薪酬均为税前收入，其中基本年薪按月支付发放，绩效年薪和任期激励所涉考核指标及考核方式……
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