公告日期：2026-03-03

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2026-003
广誉远中药股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2026
年 2 月 12 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2026 年 3 月 2
日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 4 名，董事季占璐及刘兆维因工作原因未能出席会议，均委托董事李晓军代为出席并行使表决权。公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件有关规定，结合公司实际情况，制定了《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

二、审议通过《广誉远中药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《广誉远中药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、逐项审议通过《关于第八届董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已于 2026 年 1 月 17 日届满，需进行换届选举。根据《公司
法》《公司章程》等规定，第九届董事会由 9 名董事组成，包括职工代表董事 1 名和独立董事 3 名，任期为经股东会通过之日起三年。

根据《公司章程》的相关规定，神农科技集团有限公司提名李晓军、田兵、刘强为第九届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。

上述提名已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会对上述董事候选人提供的相关资料进行了核查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等符合担任上市公司董事的任职要求，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形。提名委员会同意提名上述非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，以累积投票制的方式选举产生公司第九届董事会成员。

表决情况如下：

3.01 提名李晓军为第九届董事会非独立董事候选人

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.02 提名田兵为第九届董事会非独立董事候选人

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.03 提名刘强为第九届董事会非独立董事候选人

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.04 提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、逐项审议通过《关于第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已于 2026 年 1 月 17 日届满，需进行换届选举。根据《公司
法》《公司章程》等规定，第九届董事会由 9 名董事组成，包括职工代表董事 1 名和独立董事 3 名，任期为经股东会通过之日起三年。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名赵杰、汪渊智、杜丽贞为第九届董事会独立董事候选人，其中杜丽贞为会计专业人士(独立董事候选人简历附后)。

上述提名已经公司董事会提名委员会审核通过，提名委员会对上述董事候选人提供的相关资料进行了核查，认为上述董事候选人……
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