公告日期：2026-03-12

广 誉 远 中 药 股 份 有 限 公 司

GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年三月十八日

中国·太原

目 录

一、公司 2026 年第一次临时股东会会议议程......3
二、广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度...... 4
三、关于第八届董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案......10
四、关于第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案......13
五、公司 2026 年第一次临时股东会表决票...... 16

广誉远中药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 3 月 18 日 14:30

交易系统平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间：9:15-15:00
现场会议地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦
主持人：李晓军董事长
会议审议议程：

一、宣布现场参加本次股东会的股东人数及其代表的股份总数。

二、审议事项：

（一）广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度；

（二）关于第八届董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案；

（三）关于第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案。

三、股东发言及审议议案。

四、选举监票人。

五、议案表决。

六、表决结果统计。

七、宣布表决结果及会议决议。

八、律师见证。

广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

副总裁、董事会秘书：唐云

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件有关规定，结合广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟定了《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（制度全文附后）。该制度主要内容包括董事和高级管理人员的薪酬构成与标准、考核与发放：公司对于独立董事和不在公司任职的外部董事发放董事津贴，具体发放标准和范围由薪酬与考核委员会拟定后，按程序报公司股东会批准后执行。对于同时担任公司高级管理人员或者其他工作职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬考核体系或者其他工作人员薪酬考核体系执行，其不再另行领取董事津贴。高级管理人员的薪酬由年度薪酬（包含基本年薪与绩效年薪）、任期激励共 同 构成。公司高级管理人员应发放薪酬均为税前收入，其中基本年薪按月支付发放，绩效年薪和任期激励所涉考核指标及考核方式均按照公司相关制度规定执行。

以上议案，已经公司董事会薪酬与考核委员会以及第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广誉远中药股份有限公司董事会
二○二六年三月十八日
附：

广誉远中药股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬
管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于通过公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的
职工董事以及董事会聘任的高级管理人员。

第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，薪酬
制度需遵循以下原则：

（一）坚持质量效益优先原则。根据公司经营目标，逐级落实责任，明确考核定位和要求，保障公司战略规划和绩效目标的实现。

（二）激励与约束相结合 原 则 。按 照责权利统一的要求，坚持薪酬与业绩相挂钩的激励机制。

（三）基于岗位差异考核 原 则 。坚 持内部公平性与差异性并举，不同岗位设置通用考核指标与差异化指标相结合的考核内容。

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