公告日期：2026-03-19

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2026-007
广誉远中药股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 16 日以电话、邮
件及其他网络通讯方式发出通知，于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司全体高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事李晓军主持，经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

参会董事一致选举李晓军为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期至第九届董事会届满。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

参会董事一致选举田兵为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期至第九届董事会届满。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更董事会审计委员会名称并修订实施细则的议案》

为进一步强化公司风险防控能力，满足公司合规管理体系建设工作的要求，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，将董事会下设的“审计委员会”更名为“审计与合规委员会”，并同步修订其实施细则，将“指导风险管理体系建设”和“统筹协调合规管理工作”纳入审计与合规委员会职责范围，具体修订内容如下：
修订对照表

序号 原条款 修订后条款

第一条 为进一步提高公司治理 第一条 为进一步提高公司治理
1 水平，规范公司董事会审计委员会的 水平，有效防控合规风险，规范公司
运作…… 董事会审计与合规委员会的运作……

第十一条审计委员会的职责包括 第十一条审计与合规委员会的职
以下方面： 责包括以下方面：

（一）监督及评估外部审计机构 （一）监督及评估外部审计机构
工作，提议聘请或者更换外部审计机 工作，提议聘请或者更换外部审计机
构； 构；

（二）监督及评估内部审计工作， （二）监督及评估内部审计工作，
负责内部审计与外部审计的协调； 负责内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其 （三）审核公司的财务信息及其
2 披露； 披露；

（四）监督及评估公司的内部控 （四）监督及评估公司的内部控
制； 制；

（五）行使《公司法》规定的监 （五）指导风险管理体系建设；
事会的职权； （六）统筹协调合规管理工作；
（六）负责法律法规、公司章程 （七）行使《公司法》规定的监
和董事会授权的其他事项。 事会的职权；

（八）负责法律法规、公司章程
和董事会授权的其他事项。

除上述修订内容外，实施细则相关条款中“审计委员会”均相应修订为“审计与合规委员会”，公司其他内部制度中涉及该专门委员会名称的，后续在修订时将作相应统一修改。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订……
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